A partir de una denuncia presentada por el senador Alejandro Navarro, por sospechas de delitos tributarios e infracción a la Ley de Sociedades Anónimas en el marco de la fusión entre las AFP Cuprum y Argentum, del Grupo Principal, la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte ya inició la investigación. Entre las diligencias se ofició al Consejo de Defensa del Estado, a fin de que este evalúesi se hará parte de la investigación, toda vez que los 80 mil millones eludidos por Principal, van en directo perjuicio del Fisco, y al SII , en el entendido del eventual delito tributario perpetrado en la turbia operación.
El 2 de enero la Superintendencia de Pensiones aprobó, después de cuatro meses de revisión, la fusión entre las administradoras del la multinacional Principal Financial Group, dueña de las AFP Cuprum y Argentum, esta última creada especialmente para este proceso, lo cual les permitirá a los controladores ahorrarse 80 mil millones de pesos en impuestos, durante un período de 10 años.
En este contexto de perjuicio al fisco, aunque el proceso fue aprobado por la Superintendencia de Pensiones y la SVS, el senador Alejandro Navarro (MAS) presentó una denuncia por posibles delitos asociados a la operación, en la Fiscalía Centro Norte.
Sin embargo, finalmente la investigación quedó a cargo de la sección de Alta Complejidad correspondiente a esa Fiscalía. A cargo de la indagatoria estará la fiscal Tania Sironvalle, quien determinará si hubo infracciones a la Ley de Sociedades Anónimas y un perjuicio a las finanzas del Estado.
dentro de las diligencias realizadas por la Fiscal a cargo, se ofició al Consejo de Defensa del Estado, a fin de que este evalúe, conforme a los antecedentes, si se hará parte de la investigación, toda vez que los 80 mil millones eludidos por Principal, van en directo perjuicio del Fisco».
En esa línea, el senador Navarro aclaró que “dentro de las diligencias realizadas por la Fiscal a cargo, se ofició al Consejo de Defensa del Estado, a fin de que este evalúe, conforme a los antecedentes, si se hará parte de la investigación, toda vez que los 80 mil millones eludidos por Principal, van en directo perjuicio del fisco”, dijo.
A su vez, el parlamentario informó que “también se ofició al Servicio de Impuestos Internos, a fin de que entregue toda información relativa a las aristas tributarias, ya que en caso de existir algún delito de esta índole, el SII es el único habilitado para presentar una querella criminal”.
Respecto a las diligencias solicitadas en la denuncia, Navarro informó que “estas están a cargo de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (Bridec)”.
Del mismo modo, el parlamentario insistió en la responsabilidad de la superintedenta de Pensiones, Tamara Agnic, «toda vez que la superintendenta tiene la facultad de aprobar o rechazar la creación de una nueva AFP, de acuerdo al artículo 130 de la Ley de Sociedades Anónimas», explicó.
En la denuncia presentada por Navarro también se hace alusión a las presiones ejercidas contra el ex superintedente de Pensiones Álvaro Gallegos quien a través de un mail dirigido al senador Carlos Montes relató ‘los hechos que condujeron a que el primer militante socialista en ocupar una superintendencia del sector financiero, en este caso la super de pensiones, fuera desbancado por los poderes fácticos’.
En el correo electrónico se indica que ‘tales poderes hicieron la lectura correcta: el artificio para ahorrar $80 mil millones en impuestos no habría prosperado si hubiese dependido de este humilde servidor resolver sobre la autorización de la existencia de Argentum’.
A juicio del senador Alejandro Navarro «los dichos del ex superintendente son de extrema gravedad. No es posible que las AFP tengan el poder de remover al superintedente a cargo de fiscalizarlas».
«Esta normativa detalla las disposiciones que se deben cumplir para constituir una nueva AFP. En el caso de Argentum se aprobó una AFP de papel, que no tenía afiliados, infraestructura, ni logos, más bien su único objetivo era eludir impuestos», indicó.
Asimismo, Navarro indicó que en los próximos días se reunirá con el Fiscal Nacional Sabas Chahuán a fin de actualizarse respecto de las últimas diligencias del caso.
Paralelamente, hoy comienza a sesionar una comisión investigadora creada en la Cámara de Diputados a partir de este caso. Desde las 15:00 horas, el grupo que preside el diputado de Amplitud Pedro Browne recibirá a la superintendenta de Pensiones Tamara Agnic.
