Sonora Tapa al Tribunal Constitucional: SII Entregó la Información Contable de SQM al Ministerio Público

En lo que cabe interpretar como un notorio desaire al Tribunal Constitucional, el Servicio de Impuestos Internos entregó al Ministerio Público la información contable de SQM correspondiente al periodo de 2009 a 2014. La entrega de la información por parte del SII ocurre un día después de que el ex gerente general de la firma, Patricio Contesse, ingresara un nuevo recurso ante el TC para frenar la entrega de los antecedentes que la entidad dirigida por Michel Jorrat había recibido el lunes a través de un pendrive. Entretanto, Ponce Lerou, que sabe más por diablo que por viejo, aprovechó el desplome del precio de las acciones, y salió al «mercado» a comprar como si nada.

Mediante un comunicado, el SII informó que a primera hora de esta mañana entregó en las oficinas del Ministerio Público la información contable de la empresa SQM. «La preparación de los antecedentes fue encargada directamente por el Director del Servicio a la Subdirección Jurídica del organismo, y su entrega se materializó a través de un CD», indicó.

SQM había entregado al SII en forma voluntaria información contable relacionada con libros de compra y de retenciones de honorarios de la minera no metálica, además de declaraciones juradas realizadas por SQM, entre las cuales se encuentran honorarios y sus retenciones, el resumen del IVA de compras y ventas, compras y otras operaciones afectas a los impuestos a las ventas y servicios, y ventas y/o prestaciones y servicios.

La fiscalía indaga presuntos delitos de apropiación indebida, cohecho, contrato simulado y otros dentro de la denominada arista SQM, derivada del Caso Penta.

Durante todo el día han permanecido reunidos el fiscal nacional Sabas Chahuán junto a su equipo para analizar los antecedentes proporcionados esta mañana por el SII.

La propia compañía minera había entregado la información en un pendrive al ente recaudador, pero se había negado a dirigir los datos al Ministerio Público.

Fuentes de la Fiscalía indicaronque el equipo de fiscales del caso Penta, liderados por Sabas Chahuán, comenzó el análisis de la información contable, con el objetivo de aclarar la entrega de boletas ideológicamente falsas emitidas a nombre de la minera por la firma Reactor Spa, además de presuntos delitos tributarios y financiamiento irregular de campañas políticas.

La entrega de estos antecedentes desde el SII a la Fiscalía intentó ser frenada por medio de un recurso al Tribunal Constitucional (TC) por el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, con lo cual detuvo las acciones intrusivas en la causa hasta que se revise su admisibilidad el 25 de marzo.

No obstante, el Ministerio Público solicitó directamente al SII la entrega de estos datos, lo que derivó en un recurso de aclaración de Contesse para detener esta entrega, no obstante solo consiguió que el TC pidiera al fiscal Chahuán explicar las razones de su solicitud, para lo cual otorgó un plazo de 48 horas, por lo que ahora organismo persecutor prepara la respuesta al TC, cuyo plazo vence el sábado.

En un comunicado, el servicio afirmó que «la información con que cuenta el SII siempre ha estado disponible para la Fiscalía cuando, en el marco de sus atribuciones, así lo requiere para la investigación de delitos».

«De hecho, desde diciembre del año pasado se potenció sustantivamente el funcionamiento de un sistema informático de interconexión entre ambos organismos por medio del cual los fiscales acceden en línea a información básica de los contribuyentes, tales como declaraciones juradas sobre honorarios y sus retenciones, aplicación que cotidianamente utilizan en el ejercicio de sus funciones», añade el documento.

Gobierno negó obstrucción en investigación

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, se refirió a la entrega de esta información:

«La Fiscalía dio una instrucción y el organismo pertinente, en este caso Impuestos Internos, cumplió esa instrucción porque eso es lo que establece la ley. Si alguien supone en Chile que hay funcionarios públicos que quieren obstruir las investigaciones tiene que ser lo suficientemente responsable para denunciarlo».

Agregó:

«En un sistema democrático no se pueden destruir las instituciones, porque son el patrimonio de la democracia del país, más allá de la opinión que uno tenga y por lo tanto no corresponde que uno haga acusaciones al voleo».

Ciudadano Inteligente respalda inhabilidad de Letelier

En medio de esta situación, la Fiscalía solicitó que se inhabilite el ministro del TC Cristián Letelier, ex diputado UDI, por conocer la carpeta investigativa, solicitud respaldada por el abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente, Mauricio Daza, querellante en el caso:

«Le hemos manifestado a los ministros del Tribunal Constitucional que existe una causal de inhabilidad objetiva respecto del ministro Cristián Letelier Aguilar, con la finalidad que puedan ejercer los derechos y obligaciones que les competen a cada uno de los miembros de este tribunal en cuanto a representar la inhabilidad de los ministros respecto de determinadas causas», indicó el jurista.

SQM: Informe de comité para indagar pagos irregulares a políticos estará listo en abril

 La empresa Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) informó a través de un documento que el informe del comité ad-hoc que creó para indagar pagos irregulares a campañas políticas, deberá conocerse durante abril, antes de la junta de accionistas.

De acuerdo al texto, firmado por el presidente del directorio y principal controlador de la firma, Julio Ponce, el «comité se encuentra actualmente analizando la información recopilada adicional para poder emitir su informe a la brevedad posible».

En esa línea, la minera no metálica indicó que la instancia «espera poder emitir su informe con anterioridad a la realización de la próxima Junta General Anual Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que deberá ocurrir en abril de este año».
Respecto al oficio enviado por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), respecto a la renuncia de tres directores de la compañía, SQM señaló que no habrán inconvenientes para que el directorio sesione con cinco integrantes.

Soquimich explicó que «el quórum para que pueda sesionar el Directorio de la Sociedad es de 5 directores.

El Directorio de reunió hoy (ayer) y consideró el muy breve plazo para que se realice la junta señalada y, en virtud de ello, acordó continuar sesionando con los cinco directores actuales». Por lo que en la próxima Junta General Anual Ordinaria de Accionistas, que se realizará en el mes de abril, se deberá elegir a la totalidad de los directores de SQM, dijo el texto

Julio Ponce sale a comprar

En plena crisis de la SQM, su presidente ha comprado, en US$9,7 millones, acciones de las series A y B de la compañía. El castigo sobre SQM podría estrechar la situación financiera de la cascada, un hecho que fue evidente en 2013 tras la crisis que produjo el quiebre del cartel europeo del potasio, motivando a Ponce a aumentar el capital social de las matrices de SQM y fusionar algunas de estas sociedades, lo cual nunca se realizó.

La sociedad de inversiones Pampa Calichera, del empresario Julio Ponce Lerou, adquirió entre el miércoles y el jueves un total de 528.626 acciones tanto de las series A como B de SQM, equivalentes a poco más de un 0,2% de la compañía.

Según informó la empresa a la Bolsa de Comercio de Santiago las compras sumaron $6.235.086.076,  es decir, unos US$9,85 millones.

Tras estas adquisiciones Pampa Calichera  ha elevado su participación en SQM a 19,8%.

Pampa Calichera es una de las sociedades cascadas a través de las cuales Ponce controla SQM.

Esta sociedad es controladora de Oro Blanco y Pampa Calichera, las principales compañías que componen la cascada listada en bolsa, pues aguas arriba hay otro grupo de sociedades cuya información no es pública y que, de hecho, en el último tiempo han efectuado importantes modificaciones.

Las deudas de la cascada

En el mercado causó sorpresa. SQM está en el ojo del huracán por la emisión de boletas presuntamente falsas que habrían tenido como destino el financiamiento de campañas políticas y con un directorio totalmente quebrado. En dos días la capitalización bursátil de la empresa ha perdido más de US$1.115 millones, pero su presidente y controlador, Julio Ponce, sigue confiando plenamente en ella.

Entre ayer y el miércoles, Ponce ha comprado cerca de US$10 millones en acciones de la compañía. La mayor parte (US$9 millones) en la serie B, la más líquida del mercado y la que más ha resentido la coyuntura adversa de SQM tras desplomarse más de un 19% en 48 horas; y una pequeña fracción en la serie A, la misma que permite elegir 7 de los 8 directores de la sociedad y con la cual se garantizan las deudas de la cascada, el grupo de empresas con las que Julio Ponce puede alcanzar –por estatutos– hasta el 32% de la minera.

Es precisamente este último factor lo que podría explicar las compras de los últimos dos días. El castigo sobre SQM podría estrechar la situación financiera de la cascada, un hecho que fue evidente en 2013 tras la crisis que produjo el quiebre del cartel europeo del potasio, motivando a Ponce a aumentar el capital social de las matrices de SQM y fusionar algunas de estas sociedades, lo cual nunca se realizó.

Los estados financieros de Norte Grande explican bien esta situación:

 “Las deudas que mantiene la Sociedad y sus filiales, se encuentran garantizadas con prendas sobre acciones emitidas por SQM S.A. o bien otras acciones cuyo activo subyacente final son acciones emitidas por SQM S.A. Los respectivos contratos de crédito obligan a la sociedad deudora a cumplir con determinadas relaciones de cobertura durante toda la vigencia del crédito. Producto de ello, y precisamente para cumplir con las relaciones de cobertura comprometidas, en el evento de una baja en el precio de la acción de SQM S.A., la sociedad deudora debe otorgar un mayor número de acciones en garantía, y cuando esto ya no es posible, garantizar con documentos representativos de dinero, o derechamente pagar la deuda”.

“Se debe tener presente que las variaciones en el precio de las acciones resultan particularmente sensibles en esta situación, pues una pequeña variación puede implicar que se gatille la obligación de aumentar las garantías en montos muy significativos habida consideración de la relación deuda garantía pactada en los distintos contratos de crédito”, agrega Norte Grande en la información reportada a diciembre de 2014.

Las deudas de la cascada ascienden a los US$790 millones. Norte Grande adeuda US$110 millones a CorpBanca y debe garantizar estas acreencias con títulos de Oro Blanco en razón de 2 a 1 (2:1). O sea, debe tener títulos de su filial cuyo valor sea equivalente al doble de sus deudas.

Oro Blanco también tiene obligaciones con el banco de Álvaro Saieh por US$60 millones, dejando en garantía acciones de Calichera-A en un ratio de 2:1 y 2,5:1.

Calichera adeuda US$400 millones a Deutsche Bank (US$250 millones) y Scotiabank (US$150 millones); con el banco alemán el ratio es de 3:1 y con el canadiense 2:1, con garantías que consideran sólo acciones de la serie A de SQM. Y Potasios de Chile, otra sociedad que compone la cascada de Ponce, adeuda a CorpBanca US$120 millones (ratio 1,5:1) y a Scotiabank US$100 millones (2:1), también con el respaldo de títulos SQM-A.

Por el momento, la crisis de SQM ha golpeado sólo a la serie B de la compañía, cayendo desde los $14.168 hasta los $11.455, pero la serie A se mantiene en los $15.500, por tanto, las garantías por el momento no están en peligro, lo cual tampoco es sinónimo de tranquilidad.

Es que mientras Oro Blanco y Pampa Calichera tienen sobregarantizadas sus deudas, Norte Grande pasa por una situación distinta.

En su último reporte financiero enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros, la sociedad sostiene lo siguiente: “Hacemos presente que, a esta fecha, Norte Grande S.A. se encuentra por debajo del covenant aquí mencionado, dado que la relación garantía deuda, calculada en los términos antes expuestos, asciende aproximadamente a 168%. La sociedad se encuentra en proceso de constitución de prendas para restablecer la relación garantía deuda”.

En el mercado también provocaron discusión los montos de ventas cortas y simultáneas que se generaron con las acciones de SQM en la semana, una señal de que la crisis ha despertado el apetito de los especuladores.