El fiscal regional Centro Norte Andrés Montes se encuentra conformando el equipo que investigará a cinco de los mayores grupos empresariales del país, luego que le fueran remitidas igual cantidad de querellas por el delito de apropiación indebida recaídas en el Séptimo y Segundo Juzgado de Garantía de Santiago que pertenecen a su jurisdicción. Las querellas se fundamentan en que durante la última presidencial estas empresas realizaron donaciones a las campañas políticas. De otra parte, el fiscal Montes asumirá personalmente la dirección de la investigación y el ejercicio de la acción penal en la causa conocida como «caso Cascadas», contra SQM.
La decisión es la resultante de los libelos presentados por el accionista minoritario Óscar Gajardo en contra de dichos grupos económicos. A juicio del recurrente los directorios carecían de autorización para ello, ya que en el mandato que suscriben los accionistas no se estipula este tipo de aportes. La también querellante en el caso, la abogada Bárbara Salinas, valoró la decisión, señalando que va en la dirección correcta, porque los actos ejecutados por los directorios “habrían afectado el patrimonio de miles de accionistas minoritarios”.
Se trata de las acciones ingresadas en estos tribunales por el accionista minoritario Óscar Gajardo en contra de LAN, Copec, Banco de Chile, Enersis y Falabella.
Los libelos se fundamentan en que durante la última presidencial estas empresas realizaron donaciones a las campañas políticas. A juicio del querellante los directorios carecían de autorización para ello, ya que en el mandato que suscriben los accionistas no se estipula este tipo de aportes.
En esa línea también se consideró las rectificaciones que se han realizado ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), respecto a boletas que no tuvieron refrendación de servicios realizados, por ejemplo como lo hizo Enersis y el grupo Angelini (Copec) a través de Corpesca y Antar Chile.
El mismo Gajardo también se querelló -entre otros- en contra del holding Quiñenco, el brazo armado del clan Luksic (que también participa del Banco de Chile), indagatoria en manos del fiscal oriente Ezzio Braghetto.
Este último, la semana pasada, decretó una orden de investigar a la Bridec de la PDI para que sean interrogados -también por apropiación indebida- sus máximos ejecutivos y gerentes, tal como informó este diario.
El delito ya mencionado ha sido incluido en las últimas imputaciones de la Fiscalía Nacional en el caso SQM, por lo que la línea que siga la Centro Norte también permitirá afianzar esta figura penal.
Miles y miles
Volviendo al trabajo de coordinación que realiza Montes, se indicó que las acciones legales podrían ser derivadas a la Unidad de Delitos de Alta Complejidad (UDAC) cuyo jefe es José Morales o bien a un grupo de fiscales designado especialmente para ello.
También se evalúa que las querellas queden en manos de un sólo perseguidor, atendido que los argumentos legales y el delito que se dirige en contra de estas firmas son similares. La decisión final no debiera pasar de esta semana.
La abogada Bárbara Salinas, quien actúa también como querellante para todos los libelos, estimó que la determinación de la Fiscalía Centro Norte va en la dirección correcta para establecer la eventual responsabilidad de los directorios en los aportes políticos.
“Es importante que el Ministerio Público esté actuando con celeridad y determinación en la búsqueda de comprobar los ilícitos que hemos denunciado en las querellas presentadas hace algunas semanas en contra de estos grupos económicos que habrían afectado el patrimonio de mi representado, como también el de miles de accionistas minoritarios”, afirmó la profesional.
En las querellas figuran mencionados diversos ejecutivos de distintos grupos económicos.
Por ejemplo, en el caso del grupo Angelini (Copec) están , Roberto Angelini Rossi, José Tomás Guzmán Dumas, Armando Gorziglia Balbi, Manuel Enrique Bezanilla Urrutia, Andrés Lyon Lyon, Jorge Desormeaux y Juan Edgardo Goldenberg Peñafiel. Se trata de los mismos que integran Antar Chile, que a su vez son indagados en la fiscalía oriente.
En Enersis, Pablo Yrarrázaval Valdés, Borja Prado Eulate, Andrea Brentan, Luigi Ferraris, Hernán Somerville, Leonidas Vial Echeverría y Rafael Fernández Morandé. También están el los ejecutivos Massimo Tambosco, Eduardo Escaffi Johnson y el fiscal Valdés Prieto.
La acción legal contra Falabella incluye a Paola Cuneo, Carolina Del Río, Carlos Heller Solari, Carlo Solari Donaggio, Juan Carlos Cortés Solari, Sergio Cardona Solari, Jose Luis Del Río y Cristián Lewin.
En tanto, en Lan, los ejecutivos son: Mauricio Rolim Amaro, Ramón Eblen Kadis, Juan Gerardo Jofré Miranda, Juan José Cueto Plaza, Georges Antoine de Bourguignon Arndt, Ricardo Caballero Gibbons, Carlos Alberto Heller Solari, Francisco Luzon López y Henri Philipp.
Hasta ahora sólo el Banco de Chile ha designado abogado: se trata del penalista Carlos Balbontín, mientras que por el Grupo Angelini (Copec) asumió su colega del mismo estudio Waldo Bown.
En el caso de Enersis, Falabella y Lan aún no existen patrocinios formales.
Fuente: The Clinic
Fiscal Andrés Montes asume dirección de la investigación del caso Cascadas
El fiscal regional Centro Norte, Andrés Montes, asumirá la dirección de la investigación y el ejercicio de la acción penal en la causa conocida como «caso Cascadas».
La decisión fue adoptada, según indican desde el Ministerio Pública, «atendida la especial complejidad» de la indagatoria «y la necesidad de una racional y adecuada distribución de la carga de trabajo de los fiscales adjuntos».
Así, Montes asume la dirección de la causa que -hasta hoy- estaba a cargo del persecutor jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la fiscalía Centro Norte, José Morales.
El lunes último, el propio jefe regional Centro Norte había resuelto reforzar el equipo investigativo del caso Cascadas con las fiscales adjuntas Tania Sironvalle y Macarena Cañas.
Lo anterior habría respondido a la magnitud y multiplicidad de los hechos investigados y a los cuestionamientos hacia las diligencias llevadas a cabo por Morales, calificadas como «insuficientes» por AFP Habitat -querellante del caso-, que había pedido su remoción.
El nombre de Montes ya había aparecido en las diligencias en torno a los últimos casos ligados a la política y el empresariado, luego que el 18 de febrero de este año, el Ministerio Público separara el caso Penta de la arista Soquimich (SQM), dejando esta última a cargo del persecutor regional Centro Norte.
Sin embargo, sólo alcanzó a estar seis días a la cabeza de la investigación, después que el fiscal nacional, Sabas Chahuán, decidiera reagrupar las causas y asumir la totalidad de las indagaciones.
