Dos informes periciales contables tributarios presentó ante Fiscalía Oriente el abogado defensor de Santiago Valdés, quien fue gerente de Bancorp y ex administrador electoral de la campaña de Sebastián Piñera.
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La entrega de la documentación en el marco del caso Penta, consistió en informes sobre los ejercicios comerciales entre 2009 y 2010 de la Administradora Bancorp S.A. y de Vox Populi S.A., empresas vinculadas al ex mandatario.
Ambas sociedades fueron mencionadas en una querella del Servicio de Impuestos Internos (SII), donde el ente fiscalizador cuestionó la emisión de 16 facturas presumiblemente falsas de Bancorp a SQM por $ 340 millones. En el caso de Vox Populi el SII cuestionó la emisión de cinco documentos por $ 26 millones a la minera no metálica.
Así, el objetivo de estos informes elaborados por el contador auditor Janine Jorratt en mayo pasado, fue “analizar las facturas emitidas por Bancorp y Vox Popolu a SQM en los ejercicios comerciales años 2009 y 2010, que han sido objeto de cuestionamientos y querella por parte del SII”.
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Según los informes de las dos firmas “se concluye que la totalidad de los documentos tributarios se encuentran autorizados por el SII en fechas anteriores en que estos documentos fueron emitidos”.
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En el caso del informe de Vox Populi se agrega que “por esta razón las cinco facturas emitidas por Vox Populi son materialmente verdaderas”. Se señala, además, que en ambas empresas “las facturas emitidas (a SQM) fueron pagadas por los clientes y los fondos obtenidos fueron aplicados en las operaciones normales del negocio, cuyos excedentes se invirtieron en Fondos Mutuos”.
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