El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo 27 de abril la audiencia de formalización en ausencia del fundador y dueño de Grupo Arcano, Alberto Chang, quien salió del país a medidados de marzo y se encontraría en la isla de Malta.
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La audiencia fue solicitada por la Fiscalía Oriente con el objeto de pedir la extradición del empresario.
Más temprano poder judicial había informado en su cuenta de twitter que la audiencia se llevaría a cabo el 28 y posteriormente se rectificó la fecha.
El martes la madre y socia de Chang, Verónica Rajii, fue formalizada por el delito de estafa e infracciones a la Ley General de Bancos (LGB) y quedó con las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los ex y actuales ejecutivos de la sociedad, Nicole Soumastre, David Senerman y Jorge Hurtado.
La investigación por el eventual delito de estafa es liderada por el fiscal jeje de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Oriente, Carlos Gajardo.
Según Gajardo, Onix Capital, la firma mediante la cual Grupo Arcano captaba clientes, obtuvo inversiones, entre 2010 y 2016, en torno a los US$100 millones. No obstante, tras incautaciones de computadores y documentos de contabilidad, la fiscalía dio cuenta de US$15 millones invertidos.
De los otros US$75 millones “no hay ninguna información respecto a la existencia real de esos dineros (…) no hay explicación alguna”. De hecho, añadió Gajardo, “la tesis de la fiscalía es que esto se trata de una estafa piramidal”.
El fiscal Gajardo aseguró, en el marco de la audiencia de formalización de Rajii, que Chang no contaba con los fondos que dijo tener en su cuenta del JP Morgan Chase Bank. El empresario había comunicado a los ejecutivos de Grupo Arcano que mantenía US$ 879 millones en ese banco, pero que estaban en compliance.
Para confirmar la existencia de esos fondos, Chang les envió a sus ejecutivos un certificado del Chase y una foto de su cuenta bancaria.
Esos documentos, dijo en un intercambio de correos electrónicos con sus ejecutivos que La Tercera publicó el domingo, eran para ser mostrados a clientes que estaban inquietos por el caso que envuelve al grupo financiero.
“Hay una carta de JP Morgan que llegó ayer y que muestra más de 800 millones (de dólares) retenidos por due dilligence. Puede ser usado para mostrar, no para enviar a nadie, por tanto, si la dan, que sea un print out, no en su original”, dijo Chang, en su mail a los ejecutivos de Arcano.
Sin embargo, Gajardo descartó la veracidad de esos documentos. El fiscal dijo que había oficiado a ejecutivos de JP Morgan y que los funcionarios le señalaron que Chang nunca tuvo esa cantidad de dinero en el banco.
“Junto al fiscal Norambuena hemos tenido el día de ayer una conferencia electrónica con autoridades de la SEC de Estados Unidos, quienes nos han ratificado que a partir de las noticias que se han dado a conocer en la prensa (…) que a lo más las cuentas (de Chang ) tuvieron la suma de US$ 3 millones”, dijo Gajardo, en medio de la formalización de Rajii.
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Querellas contra Alberto Chang por presunta estafa superan los $2.500 millones
En total, son 13 personas naturales y tres sociedades limitadas las que hasta el miércoles se habían querellado por la presunta estafa piramidal que habría construido Alberto Chang con sus inversiones.
Sumados los montos, las querellas superan los $2.500 millones. La mayor corresponde a la sociedad Consultoría legal y representación General Blanche Ltda., que operó en dólares e invirtió US$ 1,7 millones. Comenzó su relación con Arcano en 2014 a través del fiscal del grupo, Santiago Ruiz.
El representante legal de la sociedad inversionista, el abogado Jorge Osvaldo Araya Zamorano (socio del Instituto Chileno de Derecho Tributario y quien figura en Linkedin como actual funcionario del SII), había conocido a Ruiz en la auditora EY, donde trabajaron juntos. Confió en él, además, porque Ruiz es hijo de una notario público, según dice.
En cuanto a personas naturales, el monto más alto invertido es de Schirley Wahl Sabres, de 57 años, quien puso $320 millones en diciembre de 2015. De acuerdo a información de Dicom, Wahl, quien además es criadora de caballos, posee propiedades por $384 millones de avalúo fiscal. Fue captada, según su relato, por el gerente comercial de Onix, Matías Canessa.
El monto más bajo invertido por una persona natural corresponde al de una mujer de 41 años, de Vitacura y directora comercial de una empresa de servicios para eventos: $13 millones. Mario Toral y empresario Herán Briones en lista de inversionistas Además de las querellas interpuestas, hay también unas 70 denuncias presentadas directamente ante los fiscales que investigan el caso, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena.
Paralelamente, la Fiscalía de Alta Complejidad de la zona Oriente maneja una lista de unas mil personas que habrían invertido. De esa lista, quien figura con uno de los montos más elevados es el muralista Mario Toral Muñoz, con US$2 millones.
También está el empresario Hernán Briones Goic, con al menos $500 millones. Otra persona que confió en Chang fue el abuelo del gerente de Onix David Sennerman, quien es apuntado por varias víctimas por su eventual conocimiento del esquema irregular. Se trata de Abraham Senermann, quien puso $1.217 millones en enero de 2015.
