Querella contra IM Forex por Estafa Similar a la de AC Inversions

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Tras el escándalo público generado por el caso AC Inversions, los inversionistas en empresas que ofrecen tasas de interés desusadamente altas, andan saltones. Hoy ingresó una querella contra la empresa IM Forex por una supuesta estafa similar al de AC Inversions. Se trata de una acción judicial del primer afectado por esta segunda entidad, quien denunció que le prometieron grandes rentabilidades al ingresar su dinero a través de contratos mutuos, lo cual no se ha cumplido.

Durante la jornada de este lunes, el economista Rafael Garay junto a la abogada Bárbara Salinas presentaron ante la fiscalía metropolitana oriente la acción judicial contra esta empresa de inversiones. En este nuevo caso presentado, la jurista indicó que habría cerca de 1500 víctimas y que producto de haberse movido a tiempo con esta denuncia “se evitó que esta gente se fuera de Chile y de hecho están en la fiscalía citados por el fiscal Gajardo”.

La jurista presentó la acción judicial en representación de un cliente afectado por esta firma bajo condiciones parecidas a las expuestas por las distintas víctimas de AC Inversions.

Salinas, que fue recibida por el fiscal jefe de la unidad de Alta Complejidad, Carlos Gajardo, señaló a la salida del recinto que el persecutor se mostró abierto a proceder a las investigaciones necesarias para determinar con claridad si es que la firma en cuestión incurrió en posibles delitos como los de la empresa encabezada por Patricio Santos.

“Entregamos antecedentes concretos de la primera víctima de esta empresa que sigue el mismo esquema de ‘AC Inversions’, que es la empresa ‘IM Forex’ y por otro lado entregamos al fiscal antecedentes más técnicos”, adelantó Salinas.

En este caso presentado, dijo la profesional, habría cerca de 1500 víctimas y que producto de haberse movido a tiempo con acciones judiciales “”se evitó que esta gente (los dueños) se fueran de Chile y de hecho están hoy en la fiscalía citados por el fiscal Gajardo”.

En otros pasajes de sus comentarios aprovechó de precisar que su denuncia se suma a la presentada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) contra la misma empresa.

Lo que se le acusa a dicha firma es posible delitos de infracción al artículo 37 de la ley de Bancos, asociación ilícita y estafa.

La querella presentada es por los delitos de estafa, asociación ilícita e infracción a la Ley General de Bancos.

Estos antecedentes fueron entregados al fiscal Carlos Gajardo en la Fiscalía Local de Ñuñoa, quien además ha tomado declaración de los operadores de IM Forex, los hermanos Víctor e Ivonne Pantoja Torreblanca.

Todo esto porque se denunció la existencia de peligro de fuga por parte de estos directivos, según declaró la abogada querellante Bárbara Salinas.

«Producto de la investigación y las acciones que nosotros estamos realizando, ayer se evitó que esta gente se fuera de Chile. De hecho, hoy están aquí en la Fiscalía requeridos y citados por el propio fiscal Gajardo y estamos bastante conformes porque las diligencias bastante intrusivas, bastante agresivas que hemos solicitado y propuesto al fiscal, entre ellas incautación de documentación, alzamiento de secreto bancario, van a ser efectivamente concedidas en aras de investigar a esta empresa», detalló.

La firma IM Forex se constituyó en 2013 en Viña del Mar y el fiscal Gajardo dio cuenta, en reunión con los querellantes, que ya hay una denuncia en la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) en contra de esta empresa.

Si bien la de este lunes es la primera querella, ya se estiman en 1.500 los afectados por un monto superior al de AC Inversions, de 100 millones de dólares, y en este caso también se buscaba captar a los militares con una rentabilidad del 10 por ciento de lo entregado.

Incluso, existen rasgos de parentesco entre ambas empresas, pues se informó que el marido de Ivonne Pantoja es primo de Rodolfo Dubó, de AC Inversions, y que éste trabajo en ambas firmas.

El economista asesor en la querella, Rafael Garay, explicó que «hicimos un análisis bien profundo entre ambas empresas, comparativo, y no existe prácticamente ninguna diferencia».

«Es más, si uno pasara los documentos de una empresa a la otra y le borrara los nombres, no sabrías cuál es de cuál. Es la misma irregularidad de usar mutuos como contratos de inversión, cosa que no es legal, no se puede hacer, queda fuera del imperio de la Superintendencia de Valores. Tiene el mismo mecanismo de utilizar parte de los recursos en IM Forex, en realidad no hay inversiones reales detrás», agregó.

Según comentó Garay en Radio ADN, estas similitudes entre las dos empresas, sumadas al hecho de que «las cuentas bancarias de la empresa habían sido cerradas por parte de los bancos por algunas irregularidades: ya fueron suficientes luces de alerta para poder pedir una audiencia con el Fiscal Gajardo, entregarle estos antecedentes, y poder contribuir a la investigación».

«El señor Dubó, que está hoy en prisión preventiva en el caso AC Inversions; él está emparentado con uno de los ejecutivos de la empresa IM, y al parecer, por los pocos antecedentes que hemos tenido, ellos trabajaron juntos, cuando esto se llamaba AC Forex originalmente», relató Rafael Garay, agregando que, por razones desconocidas, se separaron más adelante en el tiempo.

«Es bueno que la gente entienda que las rentabilidades fijas sin riesgo no existen», enfatizó.

Abogado de IM Forex desmienten acusaciones

A la salida de la audiencia solicitada de con el fiscal Carlos Gajardo en la Fiscalía de Ñuñoa, el abogado representante de los hermanos Pantoja, Rodrigo González, dijo que buscan aclarar y desmentir de manera voluntaria «la alarma pública que ha causado toda la noticia en relación al caso de AC Inversions» y que los vincula.

«De ante mano desmentimos absoluta y totalmente que tengamos que ver con la empresa en cuestión, por lo mismo hemos voluntariamente accedido a cada una de las diligencias que nos ha solicitado el señor fiscal y el día de hoy concurrimos a través de un llamado telefónico que le hizo a mi representado, Víctor Pantoja, y hemos venido al ministerio Público a dar nuestras declaraciones», detalló.

En tanto, los acusados sostuvieron que todo se trataría de un montaje, y aseguraron que el viaje que realizarían al extranjero era por vacaciones y no otro motivo.

Sin embargo, la página web de la empresa está deshabilitada.

En lo que queda de la misma, se puede leer el siguiente comunicado:

Comunicado

En Santiago, a 04 de Marzo de 2016, nuestra empresa IMFOREX informa a sus clientes y al público en general, que el día de ayer jueves 03 de marzo de 2016, de forma voluntaria y en el esfuerzo de trabajar en limpiar nuestra imagen, la que se ha visto enlodada por los hechos ampliamente difundidos en noticieros de prensa nacional y programas de televisión, hemos abierto nuestras oficinas para que el Fiscal del Órgano Persecutor a cargo de la investigación acceda a información privilegiada, sensible y confidencial de nuestras operaciones, y en esa virtud, hemos colaborado ampliamente a la diligencia que estuvo a cargo de la Policía de Investigaciones de Chile, aportando antecedentes fundamentales, concretos, y sólidos tendientes a desvirtuar las imputaciones especulativamente dolosas que con una liviandad asombrosa han puesto en duda la veracidad de nuestras operaciones comerciales.

Hacemos expresa mención que hemos solicitado cuaderno reservado de los antecedentes aportados y que se mantenga el secreto de la información entregada atendida la sensibilidad de la misma.

Finalmente, IMFOREX agradece profundamente las muestras de respeto, respaldo y afecto entregados personalmente, por email, y teléfono de cada uno nuestros clientes.

VICTOR PANTOJA T.
CEO IMFOREX

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