SII Presentó Nueva Denuncia contra SQM por 609 Boletas de Honorarios y 237 Facturas Falsas: Todos los Nombres

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El Servicio de Impuestos Internos, SII, presentó hoy ante la Fiscalía Nacional del Ministerio Público una nueva denuncia criminal por delito tributario en contra de los representantes legales de la empresa Soquimich SA., por la rebaja indebida de la renta líquida imponible de la compañía, al registrar como gasto en su contabilidad 846 documentos tributarios falsos, por un monto superior a $4.340 millones, de los cuales 609 son boletas falsas, y 237 son facturas falsas. A continuación, los nombres de los emisores de los documentos.

 

La nueva denuncia por delito tributario presentada este jueves por el Servicio de Impuestos Internos (SII) contra SQM, incluye 237 facturas falsas, por $2.202 millones, y 609 boletas de honorarios falsas, que suman otros $2.145 millones.

La acción, sostiene el documento, se funda en la documentación contable que presentó ante el SII la compañía, el 20 de marzo pasado, con «el objeto de solicitar la rectificación de sus declaraciones de impuestos, en atención a que en dichos períodos existían desembolsos que no reunían cabalmente los requisitos establecidos en el artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, para su deducción como gastos necesarios para producir la renta».

Y agrega, que al respecto, el gerente general de la compañía, Patricio de Solminihac, señaló ante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), que «la Sociedad ha individualizado boletas y facturas que fueron emitidas por terceros y pagadas por SQM durante los seis años que comprende el período tributario 2009-2014 y cuyos pagos podrían ser cuestionados por el Servicio de Impuestos Internos por no contar con respaldos adecuados para ser calificados como necesarios para generar la renta».

Esta denuncia también se dirige en contra de quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores de los ilícitos denunciados.

La acción penal busca que se les investigue por la responsabilidad que pueda corresponderles en el delito previsto y sancionado en el artículo 97 N° 4 inciso primero del Código Tributario, que se refiere a la presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas o al empleo de otros procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las operaciones realizadas o a burlar el impuesto.

Respecto de las personas que facilitaron las boletas de honorarios o facturas falsas, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión del delito indicado precedentemente, el Servicio ejercerá oportunamente las acciones legales que correspondan, de acuerdo al mérito de los antecedentes que arroje la investigación.

Los fundamentos de esta nueva denuncia surgieron a partir del análisis de los antecedentes presentados ante el Servicio por la propia empresa SQM el 20 de marzo último, y de los obtenidos en diversas diligencias realizadas por funcionarios fiscalizadores del Subdirección Jurídica.

Esta es la lista de SQM

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL HONORARIO BRUTO
Roberto Lewin Vial  $6.666.667
Trinidad Subercaseaux Alessandri $5.555.556
Patricio Lazcano Silva $5.555.556
Patricio Lazcano Silva $6.666.667
Solange Hermosilla Chandía  $5.555.556
Ricardo Jorquera Gutiérrez $6.666.667
TOTAL $36.666.669

2. Contribuyentes que emitieron boletas a SQM por servicios prestados a terceros

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL HONORARIO BRUTO
Julieta Cruz Figueroa $11.111.111
Patricio Purcell Avendaño $5.555.556
Patricio Purcell Avendaño $5.555.556
Patricio Purcell Avendaño $5.555.556
Eduardo Edmundo Salas Cerda $2.222.222
Eduardo Edmundo Salas Cerda $3.333.333
Eduardo Edmundo Salas Cerda $3.333.333
Eduardo Edmundo Salas Cerda $3.333.333
Eduardo Edmundo Salas Cerda $3.333.333
Eduardo Edmundo Salas Cerda $3.333.333
Eduardo Edmundo Salas Cerda $3.333.333
Eduardo Edmundo Salas Cerda $3.333.333
Eduardo Edmundo Salas Cerda $3.333.333
Eduardo Edmundo Salas Cerda $3.333.333
Eduardo Edmundo Salas Cerda $3.333.333
Eduardo Edmundo Salas Cerda $3.333.333
Eduardo Edmundo Salas Cerda $3.333.333
Eduardo Edmundo Salas Cerda $3.333.333
Eduardo Edmundo Salas Cerda $3.333.333
Eduardo Edmundo Salas Cerda $3.333.333
Eduardo Edmundo Salas Cerda $3.333.333
Eduardo Edmundo Salas Cerda $3.333.333
Eduardo Edmundo Salas Cerda $3.333.333
Eduardo Edmundo Salas Cerda $5.555.556
TOTALES $97.777.773

3. Boletas de honorarios según SII «presumiblemente falsas»

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL TOTAL BOLETAS MONTO BOLETAS
Roberto León Araya 55 $123.750.000
Myriam Cofré Pini 32 $73.350.000
Ana Jerman Zúñiga 31 $56.448.000
Julio Arenas Palma 25 $49.951.560
Claudio Eguiluz Rodríguez 25 $112.500.000
Manuel Rodríguez Campillay 17 $25.500.000
Juan Montecino Tejo 14 $38.899.999
Hugo Miranda Alvarado 12 $25.770.000
Rosa Serey Serey  12 $20.350.000
Leticia Olavarría Cárcamo 12 $36.000.000
Juan Aguerreberry Tesler 10 $46.200.000
Juan Tobar Serey 9 $17.280.000
Natalia Varas Rivera 9 $21.174.000
Humberto De la Maza Maillet  9 $45.000.000
Juan Sepúlveda Ibacache  9 $18.680.000
Marcia Mujica Ladrón de Guevara 8 $16.540.000
María Bórquez Cousiño 8 $40.000.000
Ana Palacios Silva 8 $45.000.000
Viviana Mora Godoy  7 $33.000.000
Inés Tobar Serey 7 $14.560.000
Claudio Tobar Serey 7 $13.440.000
Claudio Carrasco Maureira 6 $12.280.000
Roberto Araya Alquinta 6 $14.999.994
María Fernanda Correa 6 $30.000.000
Carlos Manríquez Guerra 6 $48.526.907
Marco Ramírez Lorca 6 $3.589.200
Silvia Paredes Bravo  6 $11.280.000
Israel Mujica Ladrón de Guevara 6 $12.780.000
Carlos Castro Castro 6 $31.000.000
Eugenio Salazar Rojas 6 $11.940.000
Jaime Araya Guerrero 6 $12.000.000
Gustavo Alessandri Bascuñán 5 $23.000.000
César Godoy Ramírez 5 $12.199.999
Marcelo Pizarro San Martín  5 $12.499.995
Tatiana Aránguiz Palacios 5 $16.800.000
Juan Manríquez Santa Cruz 5 $40.980.000
Jazmín Pavez Bolbarán  5 $25.000.000
Elena Núñez Rojas 5 $19.721.000
Joachim Kemp Engelberg 5 $28.000.000
José Pérez Schmidt 5 $5.000.000
Mario Manríquez Santa Cruz 5 $40.000.000
Jorge Brito Gajardo 4 $40.000.000
Antonia Alesaandri Bascuñán 4 $17.000.000
María José Rufin  4 $13.333.332
Adolfo Zaldívar Larraín  4 $20.000.000
Magdalena Cruz Morandé 4 $9.900.000
Marcia Peñaloza Villalobos  4 $20.000.000
Enrique Gillmore Carmona 3 $13.000.000
Francisco Krefft Pavone 3 $13.500.000
Francisco Wiegold Herrera 3 $9.000.000
Raúl Bustamante Llegues 3 $15.000.000
María Loreto Mora Domínguez  3 $16.000.000
René Hormazábal Farías 3 $17.000.000
Patricio Contreras Martínez 3 $9.000.000
Cristián Alcalde Santibáñez 3 $25.500.000
Alejandro Ibarra Rebolledo  3 $54.000.000
Catlin Sepúlveda Beltrán  3 $15.000.000
Miguel Sanhueza Herrera 3 $54.000.000
Jaime Gallardo Cornejo  3 Monto ilegible
Loreto Undurraga Casteblanco 3 $14.000.000
Rodolfo Maira Inostroza 3 $5.860.000
Laura Toledo Cruz 3 $14.500.000
Juan Moreno Rosales 3 $15.000.000
Rodrigo Vásquez Poblete 3 $15.000.000
Carola Correa Lasa 3 $15.000.000
Lily Zúñiga Flores 2 $6.200.000
Karole Aliaga Rodríguez 2 $10.000.000
Fabiola González Galarce 2 $3.980.000
Boris Rocha Medina 2 $9.000.000
Carolina Gazitúa Larenas  2 $3.000.000
Viviana Pavone Ferrer 2 $10.000.000
Nicolás Guíñez Ramírez 2 $10.000.000
Silvana Vega Pinto  2 $2.000.000
Marcelo Rivera Olave 2 $7.000.000
Juan Pablo Destuet González 2 $6.500.000
Alfonso Mora Domínguez 2 $12.000.000
Juana Alvarado Belmar 2 $4.400.000
Sebastián Carfillo Campos 2 $3.016.389
Cristián Brito Gajardo 2 $20.000.000
Gustavo Alessandri Balmaceda 2 $10.000.000
Marcelo Peñaloza Villalobos 2 $10.000.000
Carlos Ferez Ducci 2 $12.000.000
María Francisca Cuellar T 2 $3.000.000
Pamela Campos Jcost 2 $9.250.000
Víctor Krefft Marín 1 $4.000.000
Luis Carracedo Aguayo 1 $5.000.000
Sebastián Gallardo Céspedes 1 $5.000.000
Gabriel Jimenéz Celsi 1 $5.000.000
Altercom Consultores y Compañía Limitada 1 $10.000.000
Rubén Carvacho Saéz 1 $5.000.000
Nicole Etcheberry Spadaro 1 $3.000.000
Carolina Fuentealba Rocco 1 $8.288.000
Cristóbal Larraín Barahona 1 $10.000.000
Rodrigo Álvarez Seguel 1 $5.000.000
Karen Villarroel Gallo 1 $5.000.000
Hugo Serey Serey 1 $2.200.000
Germán Lyon Valle 1 $6.000.000
Cristóbal Urruticoechea Ríos 1 $900.000
Alejandro Urra Lorca 1 $4.300.000
Andrés Campos Rojas 1 $3.000.000
Gonzalo Infante Urrejola 1 $4.000.000
Ana María Richter Rivera 1 $2.520.000
Katherine González Fernández 1 $4.000.000
María Francisca Orellana Lazo 1 $4.000.000
Rodrigo Gómez Pena 1 $10.000.000
María Paz Schuster Pinto 1 $1.000.000
Maximiliano Bellolio Gutiérrez 1 $3.000.000
Constanza Farías Prieto 1 $4.500.000
Mauricio Palacio Silva 1 $5.999.999
María del Pilar Guridi Bravo 1 $5.000.000
Carolina Chamorro Martínez 1 $5.000.000
Karin Grollmus Fritz 1 $3.000.000
Ricardo Pastén Peralta 1 $719.988
Ruisa Arias Wall 1 $4.300.000
Paula Labra Quezada 1 $6.000.000
Ignacio Rojas Rojas 1 $6.000.000
Andrés Fuentes Echeverría 1 $5.000.000
Daniela Cabrera Rojas 1 $5.000.000
Sonia Jaramillo Villar 1 $350.100
Esteban Gal Oliva 1 $3.499.999
Gustavo Urra Lorca 1 $5.000.000
Carmen de Castro Blanco 1 $5.000.000
Daniela Messina Alarcón 1 $855.000
Alejandro Arias Edwards 1 $4.999.999
Diego Coopman Pérez 1 $5.000.000
Gustavo Ginez Ramírez 1 $5.000.000
Sofia Jana Cabezas 1 $5.000.000
Octavio Azócar Simonet 1 $5.000.000
Benjamín Henríquez Haab 1 $7.000.000
María Carolina de la Cerda 1 $7.500.001
Daniel Gutiérrez Farina 1 $18.000.000
Felipe Pinilla Valdés 1 $1.440.000
Ignacio Abarca Rathgeb 1 $7.000.000
Alejandro Alegría Tapia 1 $4.800.000
Augusto Da Fonseca Dreyer 1 $6.000.000
José Tomás Longueira Brinkmann 1 $4.000.000
Gómez Durán Luis Guillermo y Otro 1 $220.000
Pablo Jansana Soto 1 $4.000.000
Abogados Toloza y Compañía Limitada 1 $2.499.999
Sebastián Prat Panatt 1 $2.500.000
Carolina Undurraga Sattler 1 $5.000.000
TOTAL GENERAL   $2.145.458.700

4. Facturas emitidas por distintas sociedades registradas por Soquimich sin respaldo

PROVEEDOR TOTAL DOCUMENTOS MONTO FACTURA
Corp de Asuntos Públicos 61 $131.079.845
Consultores de Administración Asociados Ltda. 44 $464.444.430
Inversiones Enjoy SA 35 $458.055.246
Centro de Investigaciones Sociales de Chile Ltda. 18 $125.000.000
Administradora Bancorp SA 15 $318.000.000
Ventus Consulting SA 11 $45.000.000
Inversiones Invercob Ltda. 9 $91.666.664
Asesorías e Inversiones Lima Limitada 7 $185.000.000
Asesorías Cristina Zuñiga Paredes E.I.R.L 5 $17.500.000
Vox Populi SA 5 $26.000.000
Sur Profesionales Consultores Sociedad Anónima 4 $20.000.000
Inversiones La Música Limitada 3 $45.000.000
Reactor SPA 3 $7.500.000
Servicios Financiero G&G Ingenieros Limitada 2 $19.240.622
Guzmán y Compañía Abogados Limitada 2 $20.000.000
Kybalion Consultores Limitada 2 $22.000.000
Dasco Tecnologías SA 2 $4.760.000
Asesores en Gestión Integral Limitada 2 $92.750.000
Servicios Gerenciales Ltda. 2 $15.026.658
Servicios y Publicidad La Clínica Ltda 1 $58.000.000
Rentas Inversiones Servicios y Asesorías Ltda 1 $30.000.000
Claudia Alejandra García Furche 1 $1.065.000
Asesorías y Cobranzas Integradas Limitadas 1 $5.000.000
Asesorías e Inversiones Hurtado y Cía. SA 1 $183.375
TOTAL GENERAL   $2.202.272.040

 

Tres ministros y al menos cincuenta parlamentarios habrían recibido financiamiento de SQM

Los nuevos antecedentes del caso SQM ya comienza a dar luces de que la derecha y la Nueva Mayoría serán los grandes afectados por el presunto financiamiento irregular a campañas políticas. Esta tarde Radio Bío Bío reveló que al menos tres actuales ministros del Gobierno y 50 parlamentarios habrían recibido dinero de parte de la minera no metálica.  

En este último caso serían 13 senadores y 37 diputados, tanto de la Nueva Mayoría como de la UDI, los que estarían involucrados. De acuerdo a la información revelada, todos ellos recibieron fondos utilizando boletas de sociedades que integraban familiares, amigos y asesores que eran canceladas por la empresa controlada por Julio Ponce Lerou.

Estos antecedentes se encuentran desde el pasado 16 de enero en el poder del equipo de fiscales que lleva a cabo la investigación, encabezados el fiscal nacional Sabas Chahuán junto a Carlos Gajardo, Pablo Norambuena y Emiliano Arias, luego de realizar la primera incautación de documentos a las oficinas de la compañía ubicada en Las Condes.

La lista con los nombres no ha sido revelada puesto que la indagatoria aún está en curso y fue calificada como secreta, pero ya estaría también en el poder del Gobierno y los partidos de la Nueva Mayoría.

El vocero de Gobierno, Álvaro Elizalde, consultado respecto a esta información, señaló que “es una información que corresponde, tengo entendido, a un trascendido respecto de la investigación que está llevando adelante la Fiscalía, que por lo demás es una investigación que tiene carácter de reservado”

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