Nueva Zona Oscura en SQM: Ponce Informa a SVS que Pagó US$7 Millones de Multa, Pero Tesorería y SII Lo Desmienten

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El controlador de SQM informó a la Superintendencia de Valores y Seguros, SVS, que pagó US$ 7 millones para cancelar las deudas tributarias detectadas hasta ahora, monto que por cierto cargó al pasivo de la compañía. Pero los directores del Servicio de Impuestos Internos y Tesorería afirmaron desconocer ese pago.  Director de Impuestos Internos anunció nuevas acciones judiciales contra la compañía, a partir de los antecedentes que están en poder del organismo fiscalizador. Entretanto, en Fiscalía hubo desfile de altos ejecutivos de SQM.

 

La empresa controlada por Julio Ponce informó hoy a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que ya pagó US$ 7 millones por impuestos e intereses correspondientes a los US$ 11 millones en pagos irregulares que detectó como parte de la investigación de la arista SQM del caso Penta, que tiene que ver con el financiamiento a políticos.

La compañía afirma que pagó US$4 millones al SII por concepto de impuestos relativos a gastos rechazados y US$3 millones por intereses tributarios.

SQM registrará en sus resultados del primer trimestre US$7 millones por gastos e intereses de los pagos que no calificaron como desembolsos por impuestos, dijo el presidente de la compañía Julio Ponce.

“La sociedad ha identificado ciertos gastos que estarían asociados a pagos por concepto de honorarios y de asesorías en relación con los cuales ella no ha logrado reunir la suficiente documentación de respaldo y que por tanto no cumplirían los requisitos para ser considerados como gastos necesarios para generar renta”, dijo Ponce en respuesta a un oficio de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Agregó que dichos gastos ascienden a aproximadamente US$11 millones en total (US$1,8 millones promedio en cada año tirbutario 2009-2014) y representaron cerca del 0,15% del costo de ventas de SQM durante cada uno de los seis años comprendidos en dicho periodo.

Precisó que tales pagos están asociados a boletas de honorarios y a facturas emitidas por personas naturales y jurídicas con domicilio tributario en Chile.

Ponce recordó que el proceso de rectificación de las declaraciones anuales se inició el 20 de marzo. Asimismo indicó que la empresa ingresó ayer los correspondientes formularios finales pertinentes al Servicio de Impuestos Internos (SII) para su análisis y junto con ello pagó US$4 millones por concepto de impuestos relativos a gastos rechazados (35%) y US$3 millones por concepto de interses tributarios (1,5%) mensual.

“Las cantidades indicadas serán reflejadas en los estados financieros consolidados intermedios de la sociedad del primer trimestre del año 2015 y serán cargadas resultados”, indicó.

La minera dijo que cargará a resultados del primer trimestre los US$4 millones que pagó por concepto de impuestos relativos a gastos rechazados y US$3 millones por intereses tributarios. El servicio podría además multarlo.

La respuesta a la SVS, que también publicó en su página web, dice que los pagos están asociados a boletas de honorarios y a facturas emitidas por personas naturales y jurídicas con domicilio tributario en Chile.

Ponce admitió asimismo que el SII podría aplicar una multa en conformidad con las normas tributarias vigentes y estimó que el valor potencial de esa multa será conocido durante las próximas semanas.

SQM agrega que sigue revisando su contabilidad y no puede garantizar que no se encuentren nuevas situaciones que podrían tener implicancias tributarias.

Director del SII anuncia nuevas acciones judiciales

El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Michel Jorratt, adelantó este martes que el organismo fiscalizador podría iniciar nuevas acciones judiciales en contra de SQM en el marco de la investigación por pagos irregulares que podrían haber sido usados para financiar campañas políticas. En efecto, sobre este mismo tema, el director del SII, Michel Jorratt, no descartó que vengan nuevas acciones judiciales o una ampliación a la ya presentada la semana pasada contra la minera:

“En este caso no hemos optado por una salida administrativa. Estamos adelantando antecedentes, estamos investigando diferentes situaciones. La empresa SQM efectivamernte entregó la información con el objeto de realizar rectificatorias, de rectificar los pagos. El servicio ya ha presentado una querella y una denuncia contra la empresa y vienen otras acciones en camino en los próximos días”.

Asimismo el director del SII descartó que se pueda alcanzar una salida administrativa con la empresa:

“No hemos optado por una salida administrativa, quisiera hacer una precisión, cuando se habla de una salida administrativa se entiende que entre cuatro paredes se dice algo, pero eso no es así, cuando hay un delito hay dos opciones en la primera se persigue la accion penal y en la segunda se persiguen las acciones pecuniarias, en ambos casos se termina en la justicia”.

Más temprano el presidente de SQM, Julio Ponce, señaló que la compañía pagó al SII un total de US$7 millones por impuestos e intereses correspondientes a los pagos por US$11 millones realizados entre 2009 y 2014 que no calificaron como gastos necesarios para generar renta.

Sin embargo tanto Jorratt como el Tesorero General de la República, Hernán Frigolett, señalaron que no tenían antecedentes respecto a que dichos pagos hubieran sido concretados.

Al respecto Frigolett señaló que si bien no existía constancia de que el pago hubiera sido realizado, esperaba que ello ocurriera en los próximos días: “Penta ha pagado, SQM no tengo constancia de que haya hecho pago aún. Probablemente los futuros días, si es que dicen que van a pagar, deberían acercarse a Tesorería”.

Sobre el pago informado por Ponce a la SVS, el director del SII detalló que “SQM efectivamente entregó información con el objeto de rectificar los pagos relacionados con algunos gastos que no cumplirían los requisitos legales para no ser rebajados cómo tales (…). La empresa presentó antecedentes, rectificatorios, respecto del pago no tengo antecedentes”.

Ejecutivos de SQM desfilaron por Fiscalía

El gerente general de Soquimich, Patricio de Solminihac, y el vicepresidente de Finanzas de la empresa, Ricardo Ramos, llegaron este martes a la Fiscalía Nacional para declarar en calidad de imputados en la arista SQM del caso Penta. Tras una reunión que se extendió por más de dos horas, De Solminihac aseguró estar “muy tranquilo”, en una escueta declaración a la prensa.

Su abogado, Carlos Cortés, indicó que “se prestó una declaración ahora y vamos a continuar la próxima semana. Estamos coordinados con la Fiscalía para seguir colaborando con la investigación”.

Al ser consultado sobre las discrepancias en los gastos discrecionales de la empresa, Cortés explicó que “esa es una materia en la que se está entregando la información a la Fiscalía y se va a complementar la próxima semana”.

Cabe recorda que De Solminihac reconoció que SQM realizó pagos irregulares por 11 millones de dolares entre 2009-2014, durante la gestión de su antecesor, Patricio Contesse.

La empresa está siendo investigada por los delitos de apropiación indebida, delito tributario, otorgación de contratos simulados, cohecho y fraude de subvenciones.

También estaba citado Patricio Contesse, mano derecha de Julio Ponce Lerou al interior de la empresa y que fue quien acudió al Tribunal Constitucional (TC), tras cuestionar la legalidad de la petición del Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, que solicitó que SQM entregara su información contable entre 2009 y 2014, de manera voluntaria.

Contesse prestaría declaración por el uso de boletas ideológicamente falsas al interior de la compañía.

La semana pasada, De Solminihac admitió ante analistas e inversionistas pagos irregulares por US$ 11 millones.

En una “conference call”, el actual gerente general reconoció que existen boletas por ese monto “sin justificación suficiente”. Le achacó toda la responsabilidad a Contesse y aseguró a los participantes que la actual crisis no afecta los fundamentos del negocio.

Sin embargo, el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, guardó silencio en calidad de imputado ante los fiscales Pablo Norambuena y Emiliano Arias, repitiendo así la conducta del pasado 9 de febrero cuando se negó a declarar, esa vez, en calidad de testigo de la arista SQM del caso Penta.

Ni Contesse ni su abogado quisieron comentar lo ocurrido al interior de la Fiscalía Nacional durante esta tarde.

Ex tesorero del PS declaró ante la Fiscalía

Milton Lee Guererro, ex miembro de la directiva del Partido Socialista, de 63 años, compareció el lunes ante la Fiscalía Nacional para declarar en el marco de la investigación de la arista SQM del caso Penta.

Lee -quien fue tesorero del PS entre 2003 y 2005- fue interrogado por la emisión de facturas de su empresa Alerce Talleres Gráficos a Soquimich, que podrían haber servido para “el presunto financiamiento irregular de campañas políticas de personas vinculadas a la Nueva Mayoría”, consigna este martes el diario La Tercera citando a “fuentes de la investigación”.

De acuerdo al matutino, Lee ha confeccionado material de diseño para diversas campañas políticas de la Concertación y la Nueva Mayoría, incluyendo candidatos presidenciales, a diputados, senadores y consejeros regionales entre 2009 y 2013.

Entre éstos figuran Carlos Ominami, Cristián García-Huidobro, Esteban Maturana y Marcelo Trivelli y René Tabilo, quienes acompañaron la candidatura presidencial de Marco Enríquez-Ominami en 2009.

La firma también prestó servicios -registrados y aprobados por el Servel- a Yerko Ljubetic (DC), Fidel Espinoza (PS), Jenny Alvarez (PS), Cristina Girardi (PPD) y Gonzalo Durán (PS)

En 2013, en tanto, pagaron por los mismos servicios Juan Pablo Letelier (PS), Felipe Harboe (PPD), Iván Moreira (UDI), Eduardo Gutiérrez (ex PS), Guido Girardi (PPD), Carlos Montes (PS), Christian Urízar (PS) y Juan de Dios Parra (PS), detalla La Tercera.

Alerce Talleres Gráficos también prestó servicios a la campaña de Michelle Bachelet en 2013, que constan en 11 facturas: las ocho primeras durante la primera vuelta, por un total de 112 millones de pesos, y las otras tres para la segunda vuelta, por 55 millones .

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